Góðan dag.
Nýlega kom út skýrsla frá FATF/Egmont varðandi peningaþvætti í inn- og útflutningi á vöru og þjónustu (TBML), við tókum saman fræðsluefni, helstu aðferðir, upp úr skýrslunni og skýrslunni sem kom út árið 2006 um sama efni.
Bendum jafnframt á skýrsluna frá FATF þar sem er að finna þó nokkuð af dæmum og ítarlegra efni:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/Trade-Based-Money-Laundering-Trends-and-Developments.pdf
Félag viðurkenndra bókara | Suðurhrauni 10, 210 Garðabæ | Sími: 691 9515 | Opnunartími skrifstofu | [email protected] | Vefstjóri: [email protected]
Félag viðurkenndra bókara notar vafrakökur til að bæta upplifun og greina umferð um vefinn.
Við notum vafrakökur til að skrá upplifun notenda síðunnar svo við getum betur komið til móts við þá. Hér getur þú með einföldum hætti haft áhrif á þá virkni.