Góðan dag.
Nýlega kom út skýrsla frá FATF/Egmont varðandi peningaþvætti í inn- og útflutningi á vöru og þjónustu (TBML), við tókum saman fræðsluefni, helstu aðferðir, upp úr skýrslunni og skýrslunni sem kom út árið 2006 um sama efni.
Bendum jafnframt á skýrsluna frá FATF þar sem er að finna þó nokkuð af dæmum og ítarlegra efni:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/Trade-Based-Money-Laundering-Trends-and-Developments.pdf
